Ідея Банк працює на фінансовому ринку України з 1989 року. За цей час банк зарекомендував себе як надійний фінансовий партнер для клієнтів.
Наша справжня цінність — Команда, що надихає та дбає про розвиток персоналу, створюючи комфортні умови для роботи, навчання та кар'єрного зростання.
ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ АНАЛІТИКА З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ОСНОВНІ ВИМОГИ:
• Вища освіта у сфері економіки, фінансів, банківської справи, права або в суміжних напрямах;
досвід роботи в банківській сфері не менше 2 років;
досконале знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» та нормативно-правових актів НБУ;
знання основ аналізу підозрілих фінансових операцій, схем ухилення від сплати податків та легалізації доходів;
знання методів аналізу фінансово-господарської діяльності та звітності суб'єктів господарювання;
вміння працювати з великими обсягами інформації та розвинені аналітичні здібності;
досвід використання аналітичних інструментів (MS Excel, Power BI).
ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:
• Проведення перевірок щодо якості моніторингу ділових відносин та фінансових операцій;
опрацювання вибірок клієнтів з метою виявлення індикаторів підозрілості та критеріїв ризику ВК/ФТ;
аналіз діяльності, фінансового стану та операцій клієнтів для виявлення підозрілих схем;
оцінка здатності автоматизованих систем виявляти підозрілі операції (типологічний аналіз, налаштування сценаріїв);
збір, обробка та комплексний аналіз економічної, юридичної, податкової та іншої інформації;
участь у підготовці звітів та документів за результатами проведених перевірок
РОБОТА З ІДЕЄЮ — ЦЕ:
Робота в одному із найбільш надійних банків України;
лише офіційне працевлаштування;
конкурентна заробітна плата та гнучка система преміювання;
25 днів щорічної відпустки та оплачувані лікарняні;
внутрішні мотиваційні програми та заходи;
можливість підвищувати професійну кваліфікацію;
робота у динамічній командній атмосфері;
цікаві робочі завдання та можливості кар'єрного розвитку.
Ідея Банк — Банк для людей та їхніх ідей!
Дякуємо за інтерес до нашої вакансії. Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну означає, що, на жаль, на даний час у нас немає вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ми збережемо ваше резюме в резерві та обов’язково зв’яжемося, щойно з’явиться відповідна пропозиція для Вас.
