Аналітик з фінансового моніторингу

Ідея Банк працює на фінансовому ринку України з 1989 року. За цей час банк зарекомендував себе як надійний фінансовий партнер для клієнтів.

Наша справжня цінність — Команда, що надихає та дбає про розвиток персоналу, створюючи комфортні умови для роботи, навчання та кар'єрного зростання.

ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ АНАЛІТИКА З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ОСНОВНІ ВИМОГИ:
 
 • Вища освіта у сфері економіки, фінансів, банківської справи, права або в суміжних напрямах;

• досвід роботи в банківській сфері не менше 2 років;

• досконале знання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...» та нормативно-правових актів НБУ;

• знання основ аналізу підозрілих фінансових операцій, схем ухилення від сплати податків та легалізації доходів;

• знання методів аналізу фінансово-господарської діяльності та звітності суб’єктів господарювання;

• вміння працювати з великими обсягами інформації та розвинені аналітичні здібності;

• досвід використання аналітичних інструментів (MS Excel, Power BI).
 
ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:
 
 • Проведення перевірок щодо якості моніторингу ділових відносин та фінансових операцій;

• опрацювання вибірок клієнтів з метою виявлення індикаторів підозрілості та критеріїв ризику ВК/ФТ;

• аналіз діяльності, фінансового стану та операцій клієнтів для виявлення підозрілих схем;

• оцінка здатності автоматизованих систем виявляти підозрілі операції (типологічний аналіз, налаштування сценаріїв);

• збір, обробка та комплексний аналіз економічної, юридичної, податкової та іншої інформації;

• участь у підготовці звітів та документів за результатами проведених перевірок.
 
 
РОБОТА З ІДЕЄЮ — ЦЕ:

• Робота в одному із найбільш надійних банків України;
• лише офіційне працевлаштування;
• конкурентна заробітна плата та гнучка система преміювання;
• 25 днів щорічної відпустки та оплачувані лікарняні;
• внутрішні мотиваційні програми та заходи;
• можливість підвищувати професійну кваліфікацію;
• робота у динамічній командній атмосфері;
• цікаві робочі завдання та можливості кар'єрного розвитку.

Ідея Банк — Банк для людей та їхніх ідей!

Дякуємо за інтерес до нашої вакансії. Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну означає, що, на жаль, на даний час у нас немає вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ми збережемо ваше резюме в резерві та обов’язково зв’яжемося, щойно з’явиться відповідна пропозиція для Вас.

Дізнавайся про нас більше у соціальних мережах:

• Facebook
• Instagram
• LinkedIn