Мережа ломбардів «Ев.Ро.Фінанс» шукає в свою команду відповідального та досвідченого Фахівця з фінансового моніторингу . Ми пропонуємо можливість приєднатися до нашої дружньої команди та отримати цікавий досвід у сфері фінансового законодавства.
Основні завдання:
Оцінка та переоцінка ризику;
Аналіз операцій та виявлення індикаторів підозрілості;
Оновлення/актуалізація анкет клієнтів за результатами моніторингу фінансових операцій;
Підготовка висновків щодо результатів моніторингу;
Взаємодія з підрозділами Установи для виконання завдань фінмоніторингу;
Методологічна підтримка здійснення підрозділами Установи належної перевірки клієнтів;
Формування звітності, 2JX, 2HX тощо;
Виявлення серед клієнтів Установи та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;
Проведення навчання у сфері фінансового моніторингу з працівниками ломбарду;
Консультування працівників відділень щодо профільного законодавства.
Періодичні перевірки актуальності та коректності документів наданих клієнтами при встановлені ділових відносин;
Оновлення внутрішніх процедур з питань фінансового моніторингу;
Постановки задач для автоматизації процесів та їх тестування.
Що очікуємо від кандидата:
Ми гарантуємо конкурентну зарплату, можливості для професійного розвитку та дружню атмосферу в колективі. Приєднуйтесь до нас, щоб спільно розвиватися та досягати нових вершин у світі фінансів!
