Фахівець з фінансового моніторингу

iPay.ua — fintech-компанія, всеукраїнський сервіс онлайн-платежів і переказів. З нами можна оплачувати товари та послуги понад 1 500 компаній України 24/7.

Ми входимо до трійки лідерів ринку онлайн-платежів. Щомісяця через нашу платформу проходить до 1,2 млн платежів.

Наші інноваційні рішення допомагають бізнесу забезпечувати зручні, безпечні та ефективні платежі для своїх клієнтів.

Більше про нас: https://www.ipay.ua/ua/about

Наразі ми шукаємо в команду Фахівця відділу фінансового моніторингу, який має досвід роботи у сфері AML/KYC, уважний до деталей та готовий працювати з великим обсягом інформації.

Що важливо для даної ролі:

• Вища економічна або юридична освіта;
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1 року у банківських або фінтех установах;
• Практичні знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу, нормативно-правових актів НБУ та вимог AML/KYC;
• Досвід проведення ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів;
• Досвід оцінки ризиків клієнтів та аналізу фінансових операцій;
• Вміння працювати з великим обсягом інформації, аналізувати дані та приймати обґрунтовані рішення;
• Високий рівень відповідальності, уважності та аналітичне мислення.

Буде перевагою:

• Досвід підготовки статистичної звітності у сфері фінансового моніторингу для подальшого подання відповідальним працівником до НБУ.

Основні задачі:

• Проведення ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів;
• Аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або мають ознаки підозрілих;
• Перевірка клієнтів за санкційними списками, переліками PEP та іншими інформаційними базами;
• Проведення оцінки та переоцінки ризик-профілю клієнтів;
• Підготовка висновків щодо фінансових операцій та рівня ризику співпраці з клієнтами;
• Актуалізація інформації про клієнтів та отримання необхідних документів;
• Підготовка даних для формування статистичної звітності, що подається відповідальним працівником до НБУ;
• Підготовка аналітичних матеріалів та внутрішньої звітності;
• Надання консультацій працівникам компанії з питань фінансового моніторингу;
• Участь у вдосконаленні внутрішніх процедур фінансового моніторингу та взаємодія з іншими підрозділами компанії.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
• Оплачувану відпустку 24+4 дні та оплачувані лікарняні;
• Вихідний у день народження з бонусом від компанії;
• Корпоративну техніку;
• Комфортний офіс на Подолі (м. Тараса Шевченка);
• Гібридний формат роботи;
• Графік: 5/2, з 09:00 до 18:00;
• Конкурентну заробітну плату, що обговорюється за результатами співбесіди.

Будемо раді бачити вас у команді iPay.ua!