Методолог відділу фінансового моніторингу

Вітчизняний стабільний банк в пошуку Методолога відділу фінансового моніторингу 

Обов’язки: 

1. Підготовка методичних матеріалів;
2. Перевірка проведення всіх заходів НПК всіх клієнтів;
3. Організація навчання працівників з питань фінансового моніторингу та розробка внутрішніх документів;
4. Контроль виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та проведення належної перевірки клієнтів;
5. Підготовка та подання звітності з питань фінмоніторінгу для НБУ 

Вимоги: 

• Повна вища освіта в галузі економіки, менеджменту (управління) або права; 
• Досвід роботи не менше 3-х років у банківській системі, пов'язаного з діяльністю у сфері фінансового моніторингу;
• Поінформованість із законодавством України у сфері НДП/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також володіння навичками застосування у практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ;
• Бездоганна ділова репутація.

Умови роботи: працевлаштування і ЗП - офіційні, медичне страхування, нормований робочий день 9:00 – 18:00. 

Контактна особа: Оксана, e-mail: , т.: