Начальник відділу комплаєнс-розслідувань

Вимоги:

• Освіта: Вища (Юридична, або корпоративна безпека).

• Досвід роботи: Від 5 років у сфері комплаєнсу, форензік, аудиту, внутрішніх розслідуваннь, безпеки (із них не менше 2 років на керівних посадах).

• Знання та навички:

• Практичні навички проведення інтерв'ю, збору доказів, аналізу даних.

• Високий рівень аналітичних здібностей, стресостійкості та неупередженості.

Для участі потрібно подати резюме, у якому зазначити професійний досвід, компетентності та мотивацію до роботи в Офісі комплаєнсу.

Умови роботи: стандартні

Тривалість робочого часу встановлена 40 годин на тиждень з двома вихідними днями: субота і неділя. Час початку і закінчення щоденної роботи, перерви для відпочинку і харчування встановлюються такими:

• Початок роботи: о 8 годині 00 хвилин;
• Закінчення роботи: о 17 годині 00 хвилин, в п’ятницю о 15 годині 45 хвилин;
• Перерва на відпочинок і харчування: 45 хвилин (з 12−00 до 12−45).

Окремим працівникам може встановлюватись інший режим роботи на підставі наданої обґрунтованої заяви та відповідного наказу.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну

годину.

Обов’язки:

• Управління розслідуваннями:

• Організація реєстрації, первинної оцінки та розгляду повідомлень про можливі порушення (зокрема з Гарячої лінії).

• Організація маршрутизації отриманих повідомлень про можливі порушення.

• Планування, проведення та координація внутрішніх комплаєнс-розслідувань щодо випадків порушень комплаєнс норм.

• Збір, аналіз та фіксація доказів.

• Здійснення опитувань/інтерв'ювання працівників, залучених до розслідуваних подій.

• Підготовка підсумкових звітів та актів за результатами розслідувань.

• Формування рекомендацій щодо коригувальних дій, притягнення винних осіб до відповідальності та усунення причин і умов, що сприяли порушенням.

• Моніторинг стану виконання рекомендацій, наданих за результатами розслідувань.

• Розподіл завдань між працівниками відділу, контроль якості та строків їх виконання.

• Розробка та оновлення внутрішніх методологій, регламентів та стандартів проведення комплаєнс-розслідувань.

• Підвищення кваліфікації працівників відділу.

• Аналіз трендів порушень для розробки профілактичних заходів та підвищення ефективності внутрішнього контролю.

• Участь у виявленні та оцінці схем потенційних порушень.

• Розробка пропозицій щодо вдосконалення внутрішніх контролів.

• Взаємодія з суміжними підрозділами (юридичним, безпеки, аудиту, HR) та, за потреби, з правоохоронними чи контролюючими органами.