CREDITWEST BANK JSC — стабільний іноземний банк із турецьким капіталом. Запрошуємо до команди в Києві фахівця, який долучиться до забезпечення ефективної роботи системи фінансового моніторингу Банку.
Основні обов’язки:
Аналіз фінансових операцій клієнтів, виявлення незвичних і підозрілих операцій.
Проведення належної перевірки клієнтів (KYC/CDD), аналіз їхньої діяльності, структури власності та джерел походження коштів.
Підготовка аналітичних висновків, внутрішніх повідомлень і звітності.
Підготовка та направлення повідомлень до уповноважених державних органів відповідно до законодавства.
Підготовка відповідей на запити НБУ та інших уповноважених підрозділів.
Моніторинг змін законодавства у сфері фінансового моніторингу та участь в удосконаленні внутрішніх процедур Банку.
Наші очікування:
Вища освіта у сфері економіки, фінансів, банківської справи або права.
Досвід роботи в банківській сфері, бажано у підрозділі фінансового моніторингу.
Знання законодавства України у сфері AML/CFT.
Розуміння процедур KYC/CDD та підходів до оцінки ризиків клієнтів і фінансових операцій.
Уважність до деталей, аналітичне мислення, системність і відповідальність.
Знання англійської мови буде перевагою.
Ми пропонуємо:
Конкурентну заробітну плату та своєчасні виплати.
Офіційне працевлаштування та соціальні гарантії.
Роботу в професійній команді та підтримку під час адаптації.
Можливості професійного розвитку й поглиблення експертизи у сфері фінансового моніторингу.
Комфортний офіс у центрі Києва, поруч зі станціями метро «Університет» та «Золоті ворота».
Якщо ви маєте відповідний досвід і прагнете професійного розвитку — надсилайте резюме! Будемо раді вітати вас у команді CREDITWEST BANK JSC.
