Фінансова компанія запрошує до команди Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу.
Ми шукаємо фахівця, який має практичний досвід у сфері ПВК/ФТ, добре орієнтується у вимогах законодавства та готовий забезпечувати належне функціонування системи фінансового моніторингу компанії.
Ця посада передбачає високий рівень професійної відповідальності, самостійності та безпосередню участь у формуванні, підтриманні й удосконаленні системи фінансового моніторингу.
Основні обов’язки
організація та забезпечення функціонування системи фінансового моніторингу компанії;
забезпечення виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
організація та контроль проведення належної перевірки клієнтів;
оцінювання та управління ризиками ПВК/ФТ;
аналіз фінансових операцій з метою виявлення операцій, що можуть містити ознаки підозрілих;
прийняття та документування відповідних рішень у межах компетенції;
забезпечення належного документування результатів проведених заходів фінансового моніторингу;
підготовка та подання інформації до уповноважених державних органів відповідно до вимог законодавства;
розроблення, актуалізація та контроль виконання внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ;
контроль дотримання працівниками компанії вимог законодавства та внутрішніх документів у сфері фінансового моніторингу;
участь у підготовці відповідей на запити та вимоги Національного банку України;
моніторинг змін законодавства та нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ;
участь у розробленні та вдосконаленні внутрішніх процедур і заходів контролю у сфері фінансового моніторингу;
організація та участь у навчанні працівників компанії з питань ПВК/ФТ.
Вимоги до кандидата
бездоганна ділова репутація;
вища освіта за економічним, юридичним напрямом або у галузі управління;
стаж роботи в установі, видом діяльності якої є надання фінансових послуг, за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ — не менше 1 року;
наявність необхідних знань та професійних навичок для виконання функцій у сфері ПВК/ФТ;
проходження відповідного навчання з питань ПВК/ФТ та наявність документа, що підтверджує його проходження. Для особи, яка призначається вперше, допускається проходження такого навчання протягом трьох місяців з дня призначення;
відсутність обставин, що відповідно до законодавства перешкоджають призначенню на посаду;
знання законодавства та нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ;
розуміння ризик-орієнтованого підходу та принципів функціонування системи фінансового моніторингу;
аналітичне мислення, уважність до деталей, системність та високий рівень відповідальності;
здатність самостійно організовувати роботу та приймати професійні рішення.
Ми пропонуємо
стабільну роботу у фінансовій компанії;
графік роботи: понеділок-п'ятниця, 09:00—18:00;
офіційне працевлаштування;
професійне середовище та безпосередню взаємодію з керівництвом компанії;
чітко визначену зону відповідальності та високий рівень професійної самостійності;
можливість брати безпосередню участь у розвитку та вдосконаленні системи фінансового моніторингу;
можливість професійного розвитку та поглиблення експертизи у сфері ПВК/ФТ, комплаєнсу та управління ризиками;
конкурентний рівень оплати праці за результатами співбесіди.
Приєднуйтесь до нашої команди
Якщо ви маєте відповідний досвід у сфері ПВК/ФТ, відповідаєте встановленим вимогам та готові професійно відповідати за належне функціонування системи фінансового моніторингу — будемо раді розглянути вашу кандидатуру.
Надсилайте резюме — будемо раді познайомитися та обговорити можливість професійної співпраці.
