Шукаємо фахівця, який долучиться до проведення фінансових розслідувань із міжнародною складовою та співпраці з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.
Робота передбачає аналіз фінансових потоків, встановлення міжнародних зв’язків між особами та компаніями, підготовку запитів до іноземних партнерів, а також опрацювання інформації, отриманої через міжнародні канали співробітництва.
Розглядаємо кандидатів як із практичним досвідом у сфері AML/CFT, комплаєнсу чи фінансових розслідувань, так і мотивованих молодих фахівців, які прагнуть розвиватися у сфері міжнародних фінансових розслідувань.
Ми очікуємо:
вищу освіту за спеціальностями:
фінанси;
економіка;
право;
міжнародні відносини;
міжнародне право;
облік та аудит;
рівень англійської мови не нижче Intermediate (B1), бажано Upper-Intermediate (B2);
вміння працювати з великими масивами інформації;
аналітичне мислення та уважність до деталей;
навички підготовки офіційного листування українською та англійською мовами;
буде перевагою досвід роботи у сфері:
фінансового моніторингу;
комплаєнсу;
банківської діяльності;
фінансових розслідувань;
правоохоронних органів;
міжнародного співробітництва.
Ми пропонуємо
участь у реальних міжнародних фінансових розслідуваннях;
співпрацю з підрозділами фінансових розвідок понад 170 держав;
професійний розвиток у сфері AML/CFT;
можливість участі в міжнародних заходах та тренінгах;
офіційне працевлаштування та соціальні гарантії державної служби;
роботу в команді фахівців з міжнародного фінансового співробітництва.
Основні обов’язки
проведення фінансових розслідувань та аналітичних досліджень щодо можливих фактів відмивання доходів, фінансування тероризму та пов’язаних предикатних злочинів;
аналіз банківських операцій, корпоративних структур та транскордонних фінансових потоків;
підготовка та опрацювання міжнародних запитів до підрозділів фінансових розвідок іноземних держав;
аналіз інформації, отриманої від іноземних партнерів;
підготовка аналітичних довідок, висновків та інформаційних матеріалів;
участь у міжнародних проєктах та заходах у сфері AML/CFT;
взаємодія з правоохоронними органами, державними органами та міжнародними партнерами;
підготовка матеріалів для передачі компетентним органам України.
