Начальник управління ідентифікації

Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» — надійний банк зі своєю 28-річною історією, котрий впевнено рухається вперед разом з вами. Ми — банк, який пропонує якісне обслуговування, тут отримують трішки більше ніж просто послуги.

Ключові компетенції:

1. організовувати та контролювати роботу підрозділу щодо наступних напрямків:

• аналіз та формування висновків по валютним та кредитним операціям в частині пов’язаності та публічності осіб;
• вивчення та оцінка фінансового стану клієнтів на початку встановлення відносин з ними;
• здійснення ідентифікації та перевірки даних про клієнтів;
• контроль за блокуванням коштів на рахунках клієнтів згідно документів про арешт рахунків;
• відповіді на запити регулятивних органів;
• формування переліку пов’язаних з Банком осіб та відображення даної інформації в системах автоматизації Банку;
• контроль повноти та достовірності інформації, яка надається в НБУ

2. розробка внутрішніх документів щодо діяльності підрозділу.

3. здійснення оцінки та мониторингу ризику клієнтів з питань легалізації доходів.

Ми очікуємо, що Ви маєте:

• досвід роботи у банківській сфері від 3 років
• знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу та банківської діяльності
• аналітичні здібності, стратегічне мислення.

Ми пропонуємо :

• медичне страхування
• офіційне працевлаштування;
• річну премію;
• щорічний перегляд заробітних плат;
• комфортний офіс на Подолі (ст. м. Контрактова площа);
• команду професіоналів;
• дружню атмосферу.

Чекаємо на резюме і будемо раді особистій зустрічі!