Фахівець управління організації належної перевірки та поглибленого вивчення клієнтів

ПУМБ — місце, де ідеї перетворюються на результати

Ми поєднуємо інновації, командну роботу та високі стандарти обслуговування. Кожен день ми прагнемо вдосконалювати продукти та процеси, підтримуємо професійний розвиток та створюємо комфортне середовище для клієнтів та співробітників.

Твій бекграунд, який нам потрібен:

• Вища економічна або фінансова освіта
• Досвід роботи в банку в сфері фінансового моніторингу, належної перевірки, виявлення політично значущих осіб
• Знання нормативних документів НБУ в сфері належної перевірки клієнтів та фінансового моніторингу
• Загальне розуміння внутрішніх банківських процесів
• Пакет MS Office на хорошому рівні, розуміння банківського ПЗ

Ваша РОЛЬ:

• Контроль проведення належної перевірки клієнтів, аналіз структури власності клієнтів банку
• Виявлення політично значущих осіб серед клієнтів банку
• Виявлення контролюючих осіб іноземних компаній (КІК)
• Верифікація кінцевих бенефіціарних власників (КБВ)
• Оцінка репутації, рівня ризику та фінансового стану клієнтів
• Контроль формування електронної анкети клієнта

ПУМБ — це:

Амбіційні проєкти

• Бери участь у масштабних проєктах ПУМБ, працюючи над якими ти розкриваєш власний потенціал і отримуєш новий досвід.

Простір для розвитку

• Відкрий для себе новий горизонт для досягнення кар'єрних та професійних вершин.

Винагорода за результат

• Реалізуй складні амбітні завдання та отримай визнання та гідну винагороду.

Навчання

• Розвивайся серед кращих і використовуй відкритий простір для самореалізації.

Колектив однодумців

• Стань частиною професійної команди в компанії, якою пишатимешся.

Вакансія доступна для захисників та захисниць України.