Заступник керівника служби фінансового моніторингу

Ласкаво просимо в CreditKasa. Це компанія, що пишається своєю позицією як лідера у секторі кредитування, забезпечуючи передові фінансові рішення вже більше 9ти років. CreditKasa входить до ТОП-5 компаній за витратами на оплату праці. Ми є втіленням інновацій у FinTech-просторі, невпинно працюємо над тим, щоб вибудовувати міцні та надійні відносини з клієнтами та співробітниками.

Запрошуємо Заступника керівника служби фінансового моніторингу стати частиною нашої зіркової команди.

Обов’язки:

• Моніторинг змін чинного законодавства з питань ПВК/ФТ, зокрема на предмет дотримання Установою законодавчих вимог.
• Розробка, оновлення та впровадження ВНД Установи з питань ПВК/ФТ (у т.ч. контроль за їх виконанням).
• Складання разових внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ.
• Проведення внутрішніх навчальних заходів з питань ПВК/ФТ для працівників Установи.
• Контроль та перевірка вжитих заходів з НПК.
• Систематичний скринінг клієнтської бази на предмет виявлення PEPs, санкційних осіб та терористів (у т.ч. документування результатів).
• Аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та вжиття відповідних заходів (у т.ч. документування результатів).
• Складання відповідей на запити регулятора, що стосуються питань ПВК/ФТ.
• Надання консультацій/роз?яснень/обґрунтованих висновків працівникам Установи з питань ПВК/ФТ.
• Виконання інших завдань відповідно до положень ВНД Установи з питань ПВК/ФТ та законодавства України у сфері ПВК/ФТ.

Наші очікування:

• Відповідність вимогам Закону № 361-ІХ та Положення НБУ № 107 (бездоганна ділова репутація та відсутність фактів, передбачених цими НПА).
• Наявність вищої юридичної освіти (буде перевагою), економічної або освіти в галузі управління.
• Наявність досвіду роботи за напрямком фінансового моніторингу — більше 1 року (буде перевагою).
• Обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ, досвід практичного застосування вимог законодавства та ВНД Установи з питань фінансового моніторингу.
• Практична реалізація наявних та здобутих навичок і вмінь з питань проведення первинного фінансового моніторингу в Установі.
• Бажання навчатись, розвиватись та вдосконалювати свої навички у сфері фінансового моніторингу.
• Організованість, уважність, відповідальність, оперативність, систематичність.
• Досвід роботи у сфері фінансових послуг та наявність свідоцтва про підвищення кваліфікації у сфері ПВК/ФТ (буде перевагою)

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування — жодних конвертів, 100% біла зарплата, наша компанія є лідером зі сплати податків у своїй сфері.
• Медичне страхування.
• Яскраве корпоративне життя, з яким ти можеш ознайомитися в нашому Instagram-акаунті: https://instagram.com/team_creditkasa

Піклуємося про співробітників:

• В офісі є зона для відпочинку з книжками та ігровими приставками, щоб ніхто не нудьгував.
• На кухні завжди є чай, кава, гранола, молоко, щоб ніхто не залишився голодний.
• Ми надаємо корпоративну знижку 50% на обіди з ресторану.
• Майже щотижня проходять інтерактиви та конкурси з цінними призами.
• Для нас безпека співробітників на першому місці (найближче укриття через 50 метрів від будівлі).

Ми активно займаємося волонтерською діяльністю :

• Відвідуємо притулки для тварин.
• Здаємо кров.
• Робимо донати та запускаємо власні збори для наближення перемоги :)

Надсилай своє резюме прямо зараз або пиши в телеграм @hrcreditkasa! Чекаємо в нашій команді СreditKasa.