Керівник напрямку методології та звітності з фінансового моніторингу (AML/CFT)

ПІРЕУС БАНК — міжнародний Банк, що є дочірнім Банком найбільшої фінансової групи Греції Piraeus Financial Holdings S.A. та працює у Європі. Банк засновано у 1916 році із головним офісом в Афінах, Греція.

Банк стратегічно орієнтований на корпоративних та приватних клієнтів.

ПІРЕУС БАНК — це про людей та їх потреби. Ми користуємося усіма доступними інструментами та керуємося клієнторієнтованими принципами, що допоможуть якнайкраще обслуговувати наших клієнтів.

Регіональна мережа ПІРЕУС БАНКу в Україні охоплює Київську, Черкаську, Житомирську, Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Одеську, Дніпропетровську, Харківську області.

Запрошуємо Вас зайняти посаду  - Керівник напрямку звітності та методології 

 Кваліфікаційні вимоги:

• Вища освіта у сфері фінансів, економіки, права або суміжних напрямів.

• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу в банківському секторі від 3 років.

• Ґрунтовне знання законодавства з питань ПВК/ФТ та досвід розробки й актуалізації внутрішніх нормативних документів.

• Досвід підготовки аналітичної, управлінської та регуляторної звітності, зокрема матеріалів для Правління Банку.

• Розуміння процесів фінансового моніторингу, аналізу операцій клієнтів, процедур відмов та ПЗНП.

• Досвід інформаційного обміну із СУО, ведення реєстрів фінансових операцій та опрацювання файлів XC/XM.

• Розвинені аналітичні, організаційні та комунікаційні навички. Досвід управління командою та знання англійської мови будуть перевагою.

Ключові обов’язки:

• Організація та координація роботи напряму методології та звітності з питань ПВК/ФТ.

• Розробка, актуалізація та впровадження внутрішніх нормативних документів Банку відповідно до регуляторних вимог і стандартів Групи.

• Організація підготовки управлінської, регуляторної та групової звітності, аналітичних матеріалів для Правління Банку.

• Координація оцінки ризик-профілю Банку з питань ПВК/ФТ та участь у визначенні ризик-апетиту.

• Взаємодія з підрозділами Банку, внутрішнім аудитом та регулятором, супроводження перевірок і підготовка відповідей на запити НБУ.

• Організація навчання персоналу, участь у регуляторних проєктах та вдосконаленні процесів фінансового моніторингу.

• Забезпечення безперервності ключових процесів напряму та виконання обов'язків керівника Управління фінансового моніторингу на період його відсутності.

Переваги роботи в ПІРЕУС БАНКу:

• Офіційне працевлаштування згідно чинного законодавства.
• Європейські стандарти роботи та цінності.
• Ринковий рівень заробітної плати.
• Медичне страхування.
• Професійний ріст та навчання.

Надсилаючи своє резюме, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних.