Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.
Ми пропонуємо:
Конкурентну заробітну плату;
медичне страхування;
роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи;
консультації корпоративного психолога;
можливість кар'єрного росту та розвитку;
можливість проходження професійних курсів та навчання;
можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.
Що потрібно робити:
Аналізувати ділові відносини та фінансові операції клієнтів, виявляти нетипові операції, ознаки дроблення та потенційні ризики ВК/ФТ;
проводити поглиблений аналіз складних і нестандартних операцій клієнтів, зокрема операцій з готівкою, операцій клієнтів високого ризику та операцій, щодо яких виникають підозри;
здійснювати комплексний аналіз активних, валютних, документарних та інших операцій клієнтів, їх контрагентів і джерел походження коштів;
оцінювати ризики ВК/ФТ, валютні та санкційні ризики, готувати обґрунтовані висновки щодо погодження або відмови у проведенні операцій;
перевіряти документи та інформацію за валютними операціями, виявляти ознаки сумнівних операцій та приймати рішення щодо їх погодження;
готувати висновки та рекомендації за результатами проведеного аналізу, зокрема щодо необхідності відмови у проведенні операції або припинення ділових відносин;
документувати результати проведеного аналізу та прийняті рішення відповідно до вимог законодавства та нормативних документів НБУ.
Для цього знадобиться:
Вища освіта у сфері економіки, фінансів, банківської справи, права або суміжних напрямках;
від 1 року досвіду роботи у банківській галузі у підрозділах фінансового моніторингу або валютного контролю;
знання та практичний досвід застосування вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства;
сильні аналітичні навички, вміння працювати з великими обсягами інформації та аналізувати фінансові, економічні й юридичні документи;
здатність самостійно аналізувати складні ситуації, виявляти причинно-наслідкові зв’язки та формувати обґрунтовані висновки;
вміння оцінювати виявлені ризики та готувати пропозиції щодо їх мінімізації.
Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук та дізнавайтесь про деталі.
Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.
