Mega Credit - фінансова компанія у складі Mega Group, яка працює у напрямі кредитування та лізингу.
У зв’язку з розвитком компанії ми шукаємо Фахівця з фінансового моніторингу (AML), який відповідатиме за перевірку та моніторинг клієнтів, оцінку ризиків, дотримання вимог ПВК/ФТ та актуальність внутрішніх процесів і документації у сфері фінансового моніторингу.
Шукаємо спеціаліста, який добре орієнтується у вимогах НБУ та законодавстві у сфері ПВК/ФТ і має практичний досвід фінансового моніторингу у фінансовій або іншій регульованій компанії.
Основні обов’язки:
Проведення фінансового моніторингу клієнтів та контрагентів: фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб, їх керівників, учасників, КБВ, поручителів та інших пов’язаних осіб.
Перевірка клієнтів і контрагентів за санкційними списками, переліками терористів, PEP та іншими критеріями фінансового моніторингу.
Визначення та актуалізація рівня ризику клієнтів, формування анкет і ризик-профілів, ведення відповідних реєстрів та переліків.
Попередня перевірка документів клієнтів для отримання послуг та проведення угод, підготовка зауважень і висновків за результатами перевірки.
Постійний моніторинг змін у даних клієнтів, запит та актуалізація документів, контроль належного формування і ведення клієнтських справ.
Ведення документації у сфері ПВК/ФТ, підготовка наказів, висновків, внутрішніх документів та їх своєчасна актуалізація.
Моніторинг змін законодавства та нормативно-правових актів у сфері фінансового моніторингу, зокрема вимог НБУ.
Підготовка регуляторної та внутрішньої звітності, зокрема звітності до НБУ та інформації для керівництва, комплаєнс-функції й внутрішнього аудиту.
Проведення інструктажів і навчальних заходів для працівників з питань ПВК/ФТ, ведення відповідної документації.
Взаємодія з працівниками компанії та надання консультацій з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог ПВК/ФТ.
Вимоги до кандидата:
Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу / AML від 2 років, бажано у фінансовій компанії, кредитуванні, лізингу, банківській або іншій регульованій сфері.
Практичне знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ та нормативно-правових актів НБУ.
Досвід проведення ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів (KYC) — фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб.
Практичний досвід перевірки КБВ, PEP, санкційних обмежень, переліків терористів та пов’язаних осіб.
Розуміння ризик-орієнтованого підходу: оцінка рівня ризику клієнтів, формування та актуалізація ризик-профілів.
Досвід ведення документації з фінансового моніторингу, підготовки внутрішніх документів, висновків, наказів та звітності.
Досвід підготовки регуляторної звітності та взаємодії з НБУ буде суттєвою перевагою.
Досвід роботи з YouControl та/або іншими системами перевірки клієнтів і контрагентів.
Вища освіта — юридична, економічна, фінансова або суміжна.
Впевнене володіння Excel та робота з великим обсягом інформації й документації.
Ми пропонуємо:
Офіційне працевлаштування та конкурентну заробітну плату
Офісний графік роботи — з 9.00 до 18.00, 5/2
Зручне місцезнаходження — вулиця Мрії,1б
Можливість купити собі автомобіль за пільговими цінами від компанії
Команда, яка працює на результат, швидко рухається і вміє не тільки закривати задачі, а й нормально відпочивати — тімбілдінги, івенти, живе спілкування
