Приймає участь у забезпеченні дотримання Банком положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку у сфері фінансового моніторингу.
Здійснює розробку та оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу, приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України з урахуванням подій, що можуть вплинути на ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Забезпечує організацію та внесення змін до існуючих внутрішніх нормативних документів Банку, що пов`язані з запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Здійснює розгляд та приймає участь у погодженні структурними підрозділами Банку проектів нових нормативних документів з питань, що стосуються фінансового моніторингу та їх впровадження.
Забезпечує здійснення методологічного супроводу у Банку з питань, що стосуються компетенції Управління фінансового моніторингу.
Забезпечує інформування працівників структурних та відокремлених підрозділів Банку, що стосується змін у законодавстві у тому числі внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу.
Приймає участь у розгляді та оцінці нових процесів, продуктів та послуг Банку, з питань що стосуються комплаєнс-ризиків у сфері фінансового моніторингу.
Приймає участь у підготовці розяснень/консультацій структурним та відокремленим підрозділам Банку з питань, що віднесені до компетенції Управління фінансового моніторингу, за погодженням із начальником управління.
Забезпечує розробку та участь у підготовці матеріалів, презентацій, тестів для працівників Банку для забезпечення навчання та підвищення їх кваліфікації та обізнаності з питань фінансового моніторингу, за погодженням із начальником управління.
Задачі посади
розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу;
організація та внесення змін до існуючих внутрішніх нормативних документів Банку;
розгляд та прийняття участі у погодженні структурними підрозділами Банку проектів нових нормативних документів з питань, що стосуються фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
повна вища економічна, юридична освіта;
стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше п`яти років;
вміння робити презентації;
вміння працювати з великими масивами даних;
особисті навички – уважність та акуратність; навички роботи на комп'ютері та вміння працювати із програмами, зокрема PowerPoint, Mіcrosoft Office
Ми пропонуємо:
Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
