NovaPay — міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК NOVA.
Ми створюємо сучасні платіжні рішення для бізнесу та мільйонів користувачів. Розвиваємо власну платіжну систему, мобільний застосунок і пропонуємо широкий спектр продуктів і послуг як офлайн — у відділеннях Нової пошти, так і онлайн.
NovaPay — це місце для справжніх профі, де інноваційні ідеї, рішення та технології формують майбутнє фінтех-індустрії.
Наразі ми запрошуємо до команди фахівця на посаду «Начальник/начальниця управління фінансового моніторингу».
Наші очікування:
вища освіта;
досвід роботи від 3 років у банківській або фінансовій установі у сфері ПВК/ФТ або релевантний досвід роботи в Державній службі фінансового моніторингу України / Міністерстві фінансів України;
ґрунтовне знання законодавства України у сфері ПВК/ФТ та практичний досвід його застосування;
досвід організації та проведення належної та посиленої належної перевірки клієнтів (НПК/ПЗНП);
розуміння підходів до оцінки ризик-профілю клієнтів, аналізу джерел походження коштів/статків, структури власності та встановлення КБВ;
досвід виявлення та аналізу підозрілих фінансових операцій/діяльності та індикаторів підозрілості;
досвід роботи з автоматизованими системами фінансового моніторингу та впровадження/супроводження автоматизованих процедур;
впевнений користувач MS Office;
досвід роботи із СА «ISPPA in FP» та АБС «Scrooge» буде перевагою.
Основні завдання:
розроблення та організація заходів роботи Управління фінансового моніторингу та контроль за належним і своєчасним виконанням завдань командою;
забезпечення функціонування системи фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів;
організація та контроль проведення належної та посиленої належної перевірки клієнтів (НПК/ПЗНП);
контроль аналізу діяльності та фінансових операцій клієнтів, їх ризик-профілів, джерел походження коштів/статків, КБВ та структур власності;
аналіз інформації щодо фінансових операцій та діяльності клієнтів у разі виявлення індикаторів підозрілості;
організація ведення реєстрів фінансових операцій, повідомлень про підозрілу діяльність, розбіжностей щодо КБВ і структури власності, відмов, заморожень та розморожень;
забезпечення повноти, достовірності та своєчасності внесення інформації до відповідних реєстрів;
супроводження та розвиток автоматизованих процедур фінансового моніторингу, зокрема відбору та ранжування операцій за критеріями ризику ВК/ФТ;
постановка завдань щодо автоматизації, оптимізації та вдосконалення процесів фінансового моніторингу;
взаємодія з іншими структурними підрозділами компанії, державними органами, установами та організаціями з питань фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech;
можливість працювати у гібридному форматі;
турботу про твоє ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти);
навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання);
зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі;
програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника;
можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її).
Якщо вас зацікавила вакансія та ваш досвід роботи і кваліфікація відповідають вимогам, надсилайте своє резюме відгуком на цю вакансію.
Відправляючи резюме, ви даєте згоду на обробку персональних даних компанією ТОВ «НоваПей» в рамках чинного законодавства України.
Звертаємо вашу увагу, що зворотний зв'язок на відправлене резюме надається тільки в разі позитивного рішення по подальшому розгляду вашої кандидатури.
В іншому випадку, ваші дані будуть збережені в базі резюме Компанії і ми будемо раді звернутися до вас у разі появи відповідної вакантної посади.
