UGB (АБ «УКРГАЗБАНК») — системно важливий банк, що концентрується на фінансуванні сталого розвитку та входить до п’ятірки найбільших банків країни за обсягом активів. Має стратегічне значення для української економіки, є універсальним і стабільно обслуговує всі клієнтські сегменти: фізичних осіб, малий та середній бізнес, великі корпорації, комунальні підприємства та муніципалітети.
UGB (АБ «УКРГАЗБАНК») — надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну діяльність, підтримує армію та громади.
Інноваційна, творча, гнучка та результативна команда — наша цінність та один із ключових фокусів розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо про добробут співробітників.
Цікавих завдань та нових викликів стає все більше, тож наша амбітна команда в пошуку нових кандидатів. Адже ми знаємо — #все_тримається_на_людях!
Якщо ви є ідейним прихильником «зеленої» трансформації, прагнете масштабних проєктів та рішучих кроків, чекаємо на ваше резюме на вакансію «Аналітик з контролю онбордингу та моніторингу ділових відносин (корпоративні клієнти)».
Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво:
виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності);
моніторинг ділових відносин із клієнтами та фінансових операцій, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та його ризик-профіль;
підготовка інформації для прийняття Відповідальним працівником Банку або особою, уповноваженою Відповідальним працівником Банку рішення щодо відмови від встановлення/підтримання ділових відносин (проведення разової фінансової операції на значну суму без встановлення ділових відносин) з клієнтом;
прийняття участі у запровадженні та забезпеченні функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ в межах компетенції Відділу;
забезпечення своєчасного та повного аналізу підозрілих фінансових операцій клієнтів корпоративного бізнесу, що виявлені за допомогою програмних комплексів Банку.
проведення аналізу діяльності, фінансових операцій клієнтів щодо яких Банком отримано запит / інформацію від СУО, НБУ, правоохоронних органів, фінансових установ, тощо.
підготовка інформації з таких питань у сфері ПВК/ФТ:
результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ;
питань, пов'язаних із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);
інших питань щодо виконання Банком вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ, які потребують розгляду.
Ви «наша людина», якщо маєте:
вищу освіту (економічну, юридичну);
досвід роботи від 3-х років у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, проведенні фінансових розслідувань;
досвід формування запитів до структурних підрозділів Банку;
практичний досвід виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) корпоративних клієнтів;
досвід написання висновків щодо корпоративних клієнтів у випадках, передбачених вимогами розпорядчими, внутрішніми та нормативно-методичними документами Банку.
досвід повідомлення СУО про підозрілу фінансову операцію(діяльність) клієнтів;
досвід відмов в проведенні фінансових операцій, повідомлення СУО про відмову в проведенні операцій;
вміння аналізувати великі обсяги інформації;
досвід використання аналітичних інструментів (Excel).
Чому вам сподобається працювати у нас:
гнучкі умови праці, що враховують ваші потреби: можливість працювати у зручному режимі або дистанційному форматі, залежно від посади;
різноманітні можливості для застосування вашого досвіду, знань і реалізації професійних амбіцій;
постійний професійний розвиток та навчання: ми надаємо внутрішні й зовнішні програми для вдосконалення навичок і розширення знань;
кар'єрні перспективи в стабільній компанії, що підтримує розвиток і просування всередині організації;
конкурентний рівень оплати праці, який відповідає вашим знанням і досвіду;
система преміювання, що базується на досягненні результатів і ефективності вашої роботи;
медичне страхування: ми піклуємось про ваше здоров’я, забезпечуючи своєчасний доступ до медичних послуг у разі потреби;
фінансова підтримка у складних життєвих обставинах: ми надаємо допомогу під час кризових ситуацій або життєвих труднощів;
офіційне працевлаштування та всі соціальні гарантії відповідно до законодавства України.
