Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» — надійний банк зі своєю 30-річною історією, котрий впевнено рухається вперед разом з вами. Ми — банк, який пропонує якісне обслуговування, тут отримують трішки більше ніж просто послуги.
Ключові компетенції:
організовувати та контролювати роботу підрозділу щодо наступних напрямків:
аналіз та формування висновків по валютним та кредитним операціям в частині пов’язаності та публічності осіб;
вивчення та оцінка фінансового стану клієнтів на початку встановлення відносин з ними;
здійснення ідентифікації та перевірки даних про клієнтів;
контроль за блокуванням коштів на рахунках клієнтів згідно документів про арешт рахунків;
відповіді на запити регулятивних органів;
формування переліку пов’язаних з Банком осіб та відображення даної інформації в системах автоматизації Банку;
контроль повноти та достовірності інформації, яка надається в НБУ
2. розробка внутрішніх документів щодо діяльності підрозділу.
3. здійснення оцінки та мониторингу ризику клієнтів з питань легалізації доходів.
Ми очікуємо, що Ви маєте:
досвід роботи у банківській сфері від 3 років
знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу та банківської діяльності
аналітичні здібності, стратегічне мислення.
Ми пропонуємо :
медичне страхування
офіційне працевлаштування;
участь в програмі преміювання;
щорічний перегляд заробітних плат;
комфортний офіс на Подолі (ст. м. Контрактова площа);
команду професіоналів;
дружню атмосферу;
гібридний графік роботи.
Чекаємо на резюме і будемо раді особистій зустрічі!
