Sky Bank — надійний український банк з приватним іноземним капіталом. Працюємо на ринку вже більше 30 років і спеціалізуємося на обслуговуванні бізнесу. З приходом іноземного капіталу в банк, ми провели повний ребрендинг і взяли курс на IT-інновації.
Вимоги:
- банківський стаж в банківській системі за напрямком діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, не менш ніж 3 роки;
- знання законодавства України з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та ФМ;
- досвід роботи з АБС Б2 (бажано);
- бездоганна ділова репутація.
Обов'язки:
участь у розробці і оновленні ВНД Банку з питань фінансового моніторингу;
організація навчальних та практичних заходів з питань фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів, розробка та реалізація відповідних навчальних програм;
надання консультацій структурним підрозділам та інформаційне забезпечення з питань ФМ;
контроль за дотриманням структурними підрозділами вимог законодавства в сфері ФМ;
формування та подання звітності з питань ФМ для керівництва, НБУ;
аналіз документів та підготовка висновкі при купівлі іноземної валюти, згідно вимог валютного законодавтва;
супроводження перевірок з питань ФМ;
надання інформації на запити уповноважених органів;
виявлення ризикових операцій;
участь у процесі вивчення клієнтів Банку ( проведення аналізу фінансового стану та діяльності клієнтів банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу);
участь у процесі оцінки ризик профілю банку та ризик профілю клієнтів.
Ми пропонуємо:
Офіційне працевлаштування та всі переваги офіційного працевлаштування;
Графік роботи: понеділок-п'ятниця, з 9.00 до 18.00;
Місце розташування відділення: центр міста, район м. Університет
Конкурентоспроможну заробітну плату;
Можливості для професійного зростання та розвитку;
Дружню робочу атмосферу в колективі професіоналів!
