Аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків.
Виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
Погодження операцій, що потрапляють на online-моніторинг за розробленими в Банку сценаріями, отримання інформації щодо джерел походження коштів;
Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
Виявлення та моніторинг актуальності встановлених критеріїв ризику клієнтів Банку.
Задачі посади
Своєчасний аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків в рамках розроблених в банку сценаріїв та підготовка пропозицій щодо них;
Оперативне виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
Сумлінне виконання посадових обов’язків.
Вимоги до кандидата:
повна вища економічна, юридична освіта;
стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше одного року;
вміння працювати з великими масивами даних;
знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
вміння працювати з різноплановими задачами;
аналітичні здібності.
Ми пропонуємо:
Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
